Gerente Compliance PBC/FT

Ubicación: Barcelona (España)
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada laboral: Jornada completa
Sector: Auditoría y consultoría
Vacantes: 1
Disciplina: Legales

CAIXABANK PAYMENTS & CONSUMER

CaixaBank Payments & Consumer, la filial del Grupo CaixaBank especializada en desarrollar soluciones para ofrecer la mejor experiencia de pago y facilitar la financiación de las ilusiones y proyectos de los clientes, dónde y cuándo quieran, de forma sencilla, ágil y responsable, a través de canales propios y acuerdos con grandes distribuidores comerciales. CaixaBank Payments & Consumer, desde la responsabilidad social, empodera a personas y negocios para que logren sus metas, co-creando soluciones de pago y financiación integrales, disruptivas y con vocación internacional.

Reforzamos el liderazgo en España, empezando en Portugal.
Somos la entidad líder en financiación al consumo gracias a la unión de las capacidades de CaixaBank Payments, CaixaBank Consumer Finance, Wivai y hasta más de 20 filiales.
Nuestros más de 16 millones de clientes y los +650 empleados, son la base y la fuerza de este proyecto.
Al igual que todo el grupo CaixaBank fundamentamos nuestra actuación empresarial y social en valores corporativos de calidad, confianza y compromiso social.

Descripción de la oferta

Actualmente precisamos incorporar en plantilla un/a Gerente Compliance PBC/FT

¿Qué proyectos desarrollamos?

La misión de este equipo es el la de garantizar el cumplimiento de la normativa, la legislación y la regulación vigente, poniendo al cliente en el centro

Las responsabilidades que asumirás en la posición son:

Gestionar la correcta aplicación de medidas de diligencia debida.
Gestionar el tratamiento de colectivos de mayor riesgo de blanqueo.
Analizar alertas y controles de PBC/FT.
Realizar el análisis de operativa sospechosa y las comunicaciones al SEPBLAC
Análisis y aplicación de Sanciones y Contramedidas Financieras Internacionales.
Gestionar los proyectos estratégicos del ámbito de PBC/FT y de Compliance.
Coordinar y dar soporte a las formaciones anuales en materia de PBC/FT y de Compliance.
Elaborar el análisis y el informe de los dossiers de nuevos productos, participar en el Comité de Nuevos Productos en representación de la Dirección de Compliance y realizar el seguimiento de los productos presentados y aprobados en el Comité.
Analizar y adaptar los Manuales y las Políticas corporativas, elevarlas a los OOGG para su aprobación, y garantizar su implementación y seguimiento.
Realizar el seguimiento del Plan Anual de Compliance y garantizar la ejecución del mismo.
Garantizar la adecuada implantación del Modelo de Compliance Penal de la Entidad.
Asesorar y seguir la implementación de los proyectos normativos derivados de la necesidad de cumplir con nuevas regulaciones, dentro del ámbito de Compliance como 2LoD, realizando los controles oportunos a tales efectos.
Elaborar los KPIs, el reporting periódico y el Cuadro de Mando mensual de la Dirección de Compliance.
Preparar la información y elaborar las presentaciones a OOGG, a Comités y a la Alta Dirección.
Gestionar y realizar el seguimiento de auditorías externas e internas de PBC/FT.
Gestionar los requerimientos de información por parte de las autoridades y supervisores.
Atender y gestionar las consultas y denuncias en materia de PBC/FT y de Compliance.

Requisitos

Licenciatura, preferentemente en ADE, Economía, Empresariales, Administración y Dirección de Empresas, Matemáticas, Derecho o
Deseable formación y certificaciones complementarias específicas del ámbito de PBC/FT y Compliance.
Nivel avanzado de inglés
Experiencia mínima de 5 años en Áreas de PBC/FT, Compliance o Control Interno, especialmente en operativa de medios de pago y en crédito al consumo (alternativamente en el Sector Bancario y/o Financiero, en general).
Conocimiento y experiencia en análisis de los riesgos, tipologías y operativa relacionada con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Experiencia en el análisis de operativa bancaria.
Profundo conocimiento de la regulación y normativa de PBC/FT, de Entidades Bancarias y Entidades Financieras de Crédito, desde Departamentos Internos o desde Empresas de Consultoría.
Conocimiento y análisis de los riesgos de conducta, legal y regulatorio, y reputacional.
Conocimiento de entornos y soluciones digitales.
Conocimiento y experiencia en el sector financiero y bancario.
Muy valorable experiencia adicional en Áreas de riesgos, admisión, operaciones, jurídica, o similares.

Posición cerrada

Ubicación: Barcelona (España)
Tipo de Contrato: Indefinido
Jornada laboral: Jornada completa
Sector: Auditoría y consultoría
Vacantes: 1
Disciplina: Legales

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