Gerente Compliance PBC/FT

Actualmente precisamos incorporar en plantilla un/a Gerente Compliance PBC/FT

¿Qué proyectos desarrollamos?

La misión de este equipo es el la de garantizar el cumplimiento de la normativa, la legislación y la regulación vigente, poniendo al cliente en el centro

Las responsabilidades que asumirás en la posición son:

• Gestionar la correcta aplicación de medidas de diligencia debida.
• Gestionar el tratamiento de colectivos de mayor riesgo de blanqueo.
• Analizar alertas y controles de PBC/FT.
• Realizar el análisis de operativa sospechosa y las comunicaciones al SEPBLAC
• Análisis y aplicación de Sanciones y Contramedidas Financieras Internacionales.
• Gestionar los proyectos estratégicos del ámbito de PBC/FT y de Compliance.
• Coordinar y dar soporte a las formaciones anuales en materia de PBC/FT y de Compliance.
• Elaborar el análisis y el informe de los dossiers de nuevos productos, participar en el Comité de Nuevos Productos en representación de la Dirección de Compliance y realizar el seguimiento de los productos presentados y aprobados en el Comité.
• Analizar y adaptar los Manuales y las Políticas corporativas, elevarlas a los OOGG para su aprobación, y garantizar su implementación y seguimiento.
• Realizar el seguimiento del Plan Anual de Compliance y garantizar la ejecución del mismo.
• Garantizar la adecuada implantación del Modelo de Compliance Penal de la Entidad.
• Asesorar y seguir la implementación de los proyectos normativos derivados de la necesidad de cumplir con nuevas regulaciones, dentro del ámbito de Compliance como 2LoD, realizando los controles oportunos a tales efectos.
• Elaborar los KPIs, el reporting periódico y el Cuadro de Mando mensual de la Dirección de Compliance.
• Preparar la información y elaborar las presentaciones a OOGG, a Comités y a la Alta Dirección.
• Gestionar y realizar el seguimiento de auditorías externas e internas de PBC/FT.
• Gestionar los requerimientos de información por parte de las autoridades y supervisores.
• Atender y gestionar las consultas y denuncias en materia de PBC/FT y de Compliance.